Підприємство здійснило фінансові махінації на 56 мільйонів гривень: запорізькі податківці викрили схему

Головне управління ДПС у Запорізькій області, опубліковано 27 січня 2021 о 11:03 Розділ: Новини

Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області разом із підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 мільйонів гривень та виведення 56 мільйонів з використанням позабіржового ринку цінних паперів.

Щоб прикрити свою незаконну діяльність, невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, що надаються для проведення державної реєстрації підприємства та у звітні податкові відомості і документи для проведення зовнішньо-економічних операцій.
За даними матеріалами правоохоронними органами припинено незаконну діяльність суб'єкта господарської діяльності та відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України.

Наразі тривають слідчі дії.