У Запорізькому регіоні виявлено підозрілих доходів на суму 793 мільйони гривень Розділ: Новини

З початку року співробітники податкової служби Запорізької області виявили ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 793 мільйони гривень.

Для запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією коштів, складено та передано правоохоронним органам 30 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень. Ці матеріали обліковано та приєднано за предикатними злочинами за статтями 212, 364, 366 Кримінального кодексу України.

Під час аналізу суб'єктів підприємницької діяльності складено 72 повідомлення про підозрілі операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму збитків 236 мільйонів гривень. Дану інформацію направлено до Держфінмоніторингу України.